什么国家杀中国移民？
南美 玻利维亚，这个南美大陆上的内陆国几乎可以说是以农业为主的国家，1400万人口却有600多万的原住民印第安人，而欧洲裔白人仅占人口的35%不到，而亚洲人更是少得可怜只有0.2%。而这个国家的移民政策可以说是非常的宽松自由，以至于很多中国人选择这里定居生活。但是自从1987年开始，政府颁布了新移民法，规定外国人必须在海外有稳定的工作和收入来源，并且要拥有足够支撑生活的资金才能申请居留许可。不仅如此，申请人还必须通过该国的语言考试才能获得签证。
这似乎听起来很正常，但问题出在对于“足够支撑生活的资金”金额量的掌握上——政府的官员有着极大的自主权来判定一个人收入是否“足够”，以及有多少是正当的收入来源，有多少是不正当的收入（如走私、贩毒或黑社会），因为判定的标准是“对申请者是否有足够的控制力以确保其合法的资金来源”。那么显然，如果有一个国家对中国采取敌视态度的话，很容易在这上面做文章。
果然，在1996年爆发了著名的“钱袋案”——美国政府指控一个叫何文大（音译）的中国公民向美国本土运送了大量的现金，金额高达百万美元，却从未申报。而更让人咋舌的是，这些现金的来源竟然是一个名为“中华经济发展促进会”的非盈利组织。而更更让我们吃惊的是，这个组织的负责人正是大名鼎鼎的“爱国商人”宋林…… 这个案子的核心其实是美国的法律如何认定一个资金的“合法性”——美国宪法赋予国会批准总统所提出的外国人民间交易制裁条例的权力，而这一条款的本意是为了禁止进口带有殖民主义色彩的廉价商品，但却给了政府干预贸易的自由裁量权。
虽然本案中的资金本身确实是合法的，但它来自政府明令禁止的贸易行为。根据美国法律，这些资金之所以“不合法”是因为它们源自于国际贸易中违法的行为。这种“合法性”的认定方法为日后政府打击任何形式的非本国允许的投资打开了大门。 随着国际反洗钱立法的推进，越来越多的国家加入了国际反洗钱和反恐融资的行列之中并制定了相应的国内法，同时加强了金融机构尽职调查和报告的要求，强化了金融监管的力度。